Política contra el blanqueo en Stake Srgentina

En Stake ponemos un fuerte foco en cumplir con la ley y en mantener estándares altos de transparencia. Seguimos de cerca los cambios en las regulaciones y ajustamos nuestros procesos para evitar cualquier tipo de actividad indebida. Para reducir al mínimo el riesgo de lavado de dinero, financiamiento ilegal u operaciones sospechosas, combinamos herramientas automáticas con revisiones manuales realizadas por nuestro equipo. Entre las acciones principales que aplicamos se encuentran:

• Monitoreo constante de transacciones. Analizamos los movimientos en tiempo real para detectar señales de alerta. Si se identifica alguna actividad inusual, podemos pausar los retiros o pedir información adicional. También bloqueamos depósitos provenientes de países o servicios que estén restringidos por normativa.
• Control de direcciones y entidades asociadas. Antes de habilitar una dirección de depósito, verificamos las billeteras con bases de datos de sanciones a través de herramientas como Chainalysis. Estas revisiones se realizan de forma periódica para asegurarnos de no interactuar con personas u organizaciones sancionadas.
• Detección de movimientos fuera de lo común. Observamos el tamaño, frecuencia y patrón de las transacciones para identificar comportamientos atípicos que puedan indicar actividades indebidas. Si algo no cierra, se investiga antes de permitir que continúe.
• Prevención de mezcla de fondos. Utilizamos software especializado para reconocer intentos de ocultar el origen del dinero. En caso de dudas, se puede solicitar al usuario una explicación clara del origen y propósito de los fondos.
• Verificación a través de Chainalysis. Cada operación que entra o sale se analiza con esta herramienta para detectar riesgo de fraude o lavado. Si aparece una alerta, la cuenta puede quedar temporalmente detenida hasta que se confirme la legitimidad de los fondos.
• Requisitos KYC para retiros. Cuando una cuenta alcanza ciertos volúmenes, solicitamos verificación de identidad (KYC). Esto asegura que los fondos y las actividades del usuario estén alineados con las normativas vigentes.

En Stake usamos controles estrictos para comprobar la identidad de cada usuario. Esto nos permite evitar actividades ilegales y cumplir con los estándares KYC (Know Your Customer). Para la verificación se combinan distintas herramientas y proveedores externos que confirman que los datos ingresados —como nombre, dirección, fecha de nacimiento y billetera— sean reales y válidos. También revisamos listas internacionales de sanciones para asegurarnos de que la persona no tenga restricciones legales.

Además, aplicamos geobloqueo por dirección IP para impedir el acceso desde regiones donde la plataforma no está permitida, como Estados Unidos, Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria y la zona de Crimea en Ucrania. Al momento de registrarse, se informa claramente sobre estas limitaciones para evitar malentendidos. Toda la información recopilada durante el proceso KYC nos ayuda a construir un perfil confiable de cada usuario y a mantener la plataforma segura, reduciendo riesgos de fraude, lavado de dinero y otras actividades indebidas.

En Stake buscamos que la plataforma sea un espacio seguro y transparente para todos. Por eso, además de cumplir con la legislación internacional, aplicamos normas internas pensadas para evitar abusos, fraudes y comportamientos que puedan afectar la experiencia de otros usuarios. Cuando detectamos algo fuera de lugar, la cuenta puede ser limitada o suspendida mientras se revisa la situación.

A continuación te contamos cuáles son algunas acciones que pueden generar bloqueos o restricciones:

• No completar la verificación de identidad (KYC). Si el usuario no facilita los datos necesarios para confirmar su identidad, la cuenta puede quedar limitada o cerrada.
• Presentar documentos falsos o adulterados. Toda documentación enviada debe ser auténtica y verificable. Cualquier intento de engaño se considera una violación grave.
• Intentar ocultar la ubicación real. El uso de VPN, proxies o datos falsos para saltar restricciones territoriales está prohibido.
• Acceder desde regiones no permitidas. Algunas jurisdicciones tienen normativas que impiden el uso de la plataforma. Si se detecta el acceso desde una zona restringida, la cuenta puede bloquearse.
• Figurar en listas internacionales de sanciones. Las cuentas vinculadas con personas u organizaciones sancionadas no pueden operar por motivos legales.
• Indicios de juego problemático. Si se observa comportamiento asociado a adicción o afectación de la salud mental, se pueden aplicar límites temporales o permanentes por protección del usuario.
• Uso de fondos de origen dudoso o ilícito. La plataforma no permite depósitos provenientes de actividades prohibidas o fuentes relacionadas con lavado de dinero.

Además, para mantener la comunidad segura, Stake puede tomar medidas preventivas incluso cuando no exista una infracción clara, pero sí indicios o patrones que representen riesgo. El objetivo no es castigar, sino proteger a los usuarios y preservar la integridad de la plataforma.

En Stake cuidamos que cada movimiento dentro de la plataforma sea claro y seguro. Para prevenir cualquier actividad ilegal, contamos con un sistema de control por etapas que combina tecnología avanzada con la revisión directa de nuestro equipo.

Por un lado, usamos herramientas automatizadas que analizan las transacciones en tiempo real y detectan posibles señales de alerta, como montos inusuales o patrones poco habituales. Por otro lado, cuando algo requiere un análisis más profundo, un grupo de especialistas interviene para revisar el caso de manera individual.

Este enfoque mixto —tecnología + criterio humano— nos permite identificar operaciones sospechosas, aplicar medidas preventivas cuando corresponde y asegurar que la plataforma se mantenga confiable, transparente y protegida frente a intentos de lavado de dinero o financiación de actividades ilegales.